הצעת תכנית עבודה ותקציב לשנת העבודה 2015
(טיוטה לדיון הנהלת העמותה)
1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית
1.1 אסיפה כללית: אסיפה שנתית של חברי העמותה וישיבת מועצת העמותה תזומן בחודש יוני 2015 לצורך אישור הדוחו''ת הכספיים לשנת 2014 והרכבי חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה.
1.2 הנהלת העמותה: הנהלת העמותה תכונס במהלך השנה באופן סדיר אחת לחודשיים. סיכומי הישיבות יופצו לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה.
2. נושאים כספיים- תקציבים, הכנסות ותרומות
(תחזית הכנסות והוצאות מצורפת בנספח א'):
2.1 תקציב משרד הביטחון לשנת 2015:
בשנת 2014 היה התקציב השוטף של העמותה 525,000 ש''ח. בנוסף קיבלה העמותה תקציב מיוחד בגובה 26,000 ש''ח. סה''כ 551,000 ש''ח. הנחת העבודה הנה כי תקציב העמותה לשנת 2015, לא יפחת מתקציב זה. העמותה ביקשה ממשרד הביטחון להגדיל את בסיס התקציב ב- 60 אלף ש''ח, בגלל הגידול בהוצאות השמירה. תשובת וועדת ההקצבות צפויה בתחילת ינואר 2015.
2.2 תקציב לפרויקט אנדרטת הצליחה: בשנה זו השתמשנו בתקציב בגובה 5,000 ש''ח. נותרו עוד כ- 32,000 ש''ח שניתן להשתמש בהם לקידום הנושא.
2.3 בקשה לתקצוב שביל המורשת כפרויקט מיוחד: בשנת 2014 אישר משרד הביטחון תקציב בגובה 100,000 ש''ח לקידום הפרויקט. מתוך תקציב זה נוצלו עד עתה 5,000 ש''ח לתכנון הפרויקט. שאר התקציב ינוצל ברבעון הראשון של 2015 להקמת החלק הראשון של הפרויקט. העמותה הגישה למשרד הביטחון, בקשה לתקציב בהיקף דומה (100,000 ש''ח) לשנת 2015. תשובת וועדת ההקצבות צפויה בתחילת ינואר 2015.
2.4 תקציב לשיפור הנגישות באתר: למשרד הביטחון תקציב מיוחד לקידום נושא הנגישות באתרי העמותות. מתוך השקעה בהיקף 110,000 ש''ח שנעשתה באתר בשנת 2014, בוצעו השקעות בגובה 40,000 ש''ח שיועדו לצרכי קידום הנגישות באתר. העמותה הגישה למשרד הביטחון בקשה להחזר השקעות אלו מתקציב הנגישות. תשובת וועדת ההקצבות צפויה בתחילת ינואר 2015.
2.5 סיוע תקציבי מארגון הנכים:
* ארגון הנכים יסייע תקציבית במימון ביקור הפצועים בבהל''צ (אוטובוס מותאם לנכים ותקצוב אוטובוס נוסף). הביקור מתוכנן במרץ 2015.
* הארגון יסייע במימון אירוע ההוקרה השנתי בהיקף 35-40,000 ש''ח.
* הארגון אישר בשנת 2014 תקציב בהיקף 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החייל. 5,000 ש''ח נוצלו בשנת 2014. השאר מאושר לניצול במהלך שנת 2015.
2.6 תקציב אירועים של מקהנ''ר ויחידות צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: האירועים ימשכו במתכונת הקיימת. התקציב הצפוי ממשרד הביטחון- עד 50,000 ש''ח (מותנה בביצוע האירועים בפועל).
2.7 תרומות שהתקבלו בשנת 2014 והשימוש בהן :
* בשנת 2014 התקבלו תרומות בהיקף גדול למספר תחומי פעילות. חלק מהכספים נוצל בשנת 2014 והיתרה עומדת לרשותנו למימוש בשנת 2015. לכל תרומה נקבעו שימושים מיועדים ומימושם יעשה בהתאם. להלן פירוט כספי התרומות שהתקבלו, ייעוד הכספים, ההיקף שנוצל עד סוף שנת 2014 והיתרות שיועברו לשימוש בשנת 2015:
* תרומה בסך 50,000 ש''ח ממר שמואל שניצר עבור ביצוע החלק הראשון של ספר המורשת החיילי. נוצלו כ- 42,000 ש''ח. היתרה בסך כ- 8,000 ש''ח, תנוצל בהמשך העבודה על הספר.
* תרומה מהגברת היידי רוטברג מארה''ב בסך 100 אלף דולר (כ- 350 אלף ש''ח):
ייעוד והיקף הניצול:
^ 210,000 ש''ח לשביל המורשת. כל הסכום יעבור ל- 2015.
^ 50,000 ש''ח לחלק השני של ספר המורשת החיילי. כל הסכום יעבור ל- 2015.
^ 60,000 ש''ח להשקעה בהתאמת האתר לאירועים. כל הסכום נוצל.
^ 30,000 ש''ח לאירוע ההוקרה השנתי לפצועים. כל הסכום נוצל.
* תרומה מהגברת אלכסנדרה מצרפת בסך 10,000 דולר (35,000 ש''ח)
עבור אירוע ההוקרה השנתי לפצועים. כל הסכום נוצל.
* תרומה מדרום אפריקה דרך מר אילן צ'ייסן בהיקף כ- 315,000 ש''ח בפרישה על פני שלוש שנים כמפורט להלן:
^ 150,000 ש''ח בשנת 2014: מועדון נייד לחיילים (43,000 ש''ח), שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח), ספר מורשת (32,000 ש''ח). לאור מועד ההגעה המאוחר של הכסף (מחצית דצמבר 2014), ינוצלו כל הסכומים במהלך 2015.
^ 75,000 ש''ח בשנת 2015: שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח). כל הסכומים מיועדים לניצול בשנת 2015.
^ 90,000 ש''ח בשנת 2016: : שלוש מלגות לחיילים מצטיינים (60,000 ש''ח), אירוע הוקרה שנתי (15,000 ש''ח), ספר מורשת (15,000 ש''ח). הסכומים ינוצלו בשנת 2016.
הערה: סוכם עם התורם שכל הכספים יועברו לעמותה ומימוש התרומות יהיה באחריות העמותה. דיווח על ביצוע כל תרומה בפועל יועבר לתורם.
* תרומה ממר ארז אלרואי בהיקף 30 אלף ₪ למלגות לחיילים מצטיינים
(6 מלגות בסך 5 אלפים כל אחת)
2.7 צפי לתרומות בשנת 2015:
* אפשרות לתרומה- משפחת שרייר: בבדיקה עם מר יוסי סמירה.
* אפשרות לתרומה – הגברת היידי רוטברג. ככל הנראה תתקבל תרומה גם בשנת 2015. ההיקף עדיין לא ידוע.
* תורם פוטנציאלי מאוסטרליה – נוצר קשר ראשון. בבדיקה.
* הנחת העבודה לצורך הכנת התקציב לשנת 2015, שנצליח לקבל תרומות בהיקף כ- 350,000 ש''ח. מימוש פעולות ייעשה על בסיס תרומות בפועל.
2.8 גביית דמי חבר: למרות המאמץ של ההנהלה ומשלוח מכתבים לחברי העמותה שולמו בסופו של דבר בשנת 2014 דמי חבר על ידי כ- 200
חברים, בדומה לשנים האחרונות. הנחת העבודה לצרכי התקציב לשנת העבודה 2015 מניחה מספר דומה עם הכנסה צפויה בסך 48,000 ש''ח. ייעשה מאמץ במהלך השנה להגדיל את מספר המשלמים.
2.9 הכנסות מקיום אירועים חיצוניים באתר העמותה:
* בהשקעה של כ-110,000 ש''ח הותאם האתר לביצוע אירועים מכל הסוגים. בחודש אוקטובר 2014 התקבל רישיון עסק למשך שנה.
* בשנת העבודה 2014 הופעל ההסכם עם היזמים. למרות הפסקת הפעילות למספר חודשים בגלל מבצע ''צוק איתן'', הגיע היקף הפעילות השנתי כמעט לחזוי (כ- 23,000 ש''ח לעומת תחזית של 25,000 ש''ח).
* בפועל השקיע היזם באתר, לבקשת הנהלת העמותה, כ- 100,000 ש''ח לקידום רישוי האתר ולהתקנת 500 מושבי פלסטיק בגוש המושבים המרכזי. ההשקעות הנן על חשבון הכנסות עתידיות מהפעילות באתר. הנחת העבודה התקציבית (מצמצמת) הנה שבמהלך שנת 2015 יתקיימו אירועים בהיקף שישלים את החזר ההשקעה ליזמים והחל משנת 2016, תקבל העמותה כספים שתוכל להעביר לפרויקטים ולפעילות השוטפת של העמותה.
הערה: במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015, צפויה השקעה נוספת של היזם, לשיפור מגרשי החנייה והעליות מהחניות לאמפי. השקעה זו הנה חלק מההסכם עם היזם ותעשה על חשבונו.
2.10 חקיקה בכנסת לנושא העמותות החייליות: לאחרונה הסתיים תהליך חקיקה בכנסת אשר פוטר את העמותות מתשלומי ארנונה לרשויות המקומיות. הוספת נושא המורשת לנושא ההנצחה הקיים בחוק לא נכללה בחוק שאושר.
3. הגדלת מספר חברי העמותה, קשר לחברי העמותה, לפצועים ולמשפחות:
3.1 פעולות להגדלת מספר חברי העמותה:
* למרות מאמצי ההנהלה במהלך שנת 2014, נותר מספר חברי העמותה כמעט ללא שינוי (כ- 650). עם זאת, מתקיים קשר אל כ- 2500 יוצאי החיל באמצעות מערכת הדיוור ואתר האינטרנט של העמותה.
* במהלך שנת 2015 ייעשה מאמץ נוסף, בעיקר דרך המג''דים, להגדיל את מספר החברים.
3.2 כנס מגד''ים ומפקדי יחידות לדורותיהם:
במטרה להרחיב הקשר בין העמותה ליחידות וליוצאי החיל וכחלק מההערכות לקידום פרויקט שביל מורשת יחידות החיל, בוצעו במחצית הראשונה של שנת 2014, שני מפגשים בהם השתתפו בסך הכל כ- 120 מג''דים ומפקדי יחידות מכל הזמנים. כמו כן נוצר קשר עם למעלה ממאה מפקדים נוספים. הקשר שנוצר ישמש לקידום פרויקט שביל מורשת היחידות, לחיזוק הקשר בין היחידות לעמותה ולהגדלת מספר חברי העמותה.
3.3 הפעלת צוות הפצועים ושתוף פעולה עם ארגון הנכים:
* ימשך הקשר בין הנהלת העמותה לצוות הפצועים. הנושאים העיקריים המקודמים באמצעות הצוות: תכנית אירועים לפצועים, קשר עם הפצועים, הגדלת אוכלוסיית הפצועים שהצטרפו לעמותה, שיתוף פעולה עם ארגון הנכים.
* האירועים המקודמים בשיתוף הצוות: ביקור פצועים ואנשי העמותה בבהל''צ במרס 2015 וערב הוקרה שנתי לפצועים המתוכנן ל- 3 בספטמבר 2015.
* מאגר הנתונים הממוחשב ומערכת הדיוור ינוצלו לשמירת הקשר עם פצועים שכבר משתתפים באירועי העמותה, ליצירת קשר עם פצועים נוספים ולאיתור פצועים המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה.
3.4 קשר עם המשפחות
* מאגר נתונים של בני המשפחות: הוקם בשיתוף עם מדור נפגעים במקהנ''ר. המאגר נפרד ממאגר הנתונים הכללי של העמותה ונבנה במתכונת שסוכמה עם מקהנ''ר/ נפגעים. מתקיים שיתוף פעולה עם מקהנ''ר בעדכון וקליטת הנתונים.
* מאגר הנתונים הממוחשב ומערכת הדיוור ינוצלו ליצירת קשר מחודש עם אוכלוסיית המשפחות ולאיתור בני משפחות המעוניינים להשתלב בעמותה ובפעילותה.
3.5 רשימות קשר, קשר לחברים וחשיפת פעילות העמותה באתרי אינטרנט ופייסבוק:
* אתר חיל ההנדסה: האתר מופעל בהצלחה ומעודכן לעיתים קרובות על ידי איציק רביב. יש כניסות רבות לאתר בכל חודש והוא משמש כלי תקשורת מצוין עם החברים ופונים אחרים.
* אתרי פייסבוק: אתר הפייסבוק של העמותה ומספרי אתרים נוספים של יחידות הנדסה שונות מקושרים לאתר החיילי ומקבלים עדכון שוטף, על ידי מנהל האתר במקביל לעדכונים באתר החיילי. מצב זה מרחיב את אוכלוסיית המעודכנים בכאלפיים נוספים.
* מאגר נתונים מרכזי: הופעל בהצלחה ומשמש אמצעי עיקרי ליצירת קשר קל ומהיר לכלל האוכלוסיות, לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל חתך אוכלוסיה אליו יש צורך להגיע.
* תוכנת דיוור: העמותה רכשה והתקינה תוכנת דיוור מתקדמת שתאפשר פנייה ישירה לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל מי שרשום במאגר הנתונים המרכזי (בתנאי שנתוני המיל שלו נרשמו במאגר). התוכנה מקלה מאוד את הקשר עם חברי העמותה, הפצועים ואוכלוסיות אחרות.
4. אירועים
4.1 ביקור בבית הספר להנדסה צבאית: מתוכנן ביקור פצועים וחברי העמותה בבהל''צ במרס 2015. הנושא בשלבי תאום מול מקהנ''ר ומפקד בהל''צ. ארגון הנכים יסייע באוטובוס מותאם לנכים על כסאות גלגלים ובתקצוב אוטובוס נוסף.
4.2 ערב הוקרה לפצועי החייל:
* בהמשך למסורת, מתוכנן גם בשנת 2015 אירוע הוקרה לפצועי החייל.
מועד האירוע: 3 בספטמבר 2015.
* לקחים מהאירוע האחרון ייושמו באירוע המתוכנן (התקנת מושבי פלסטיק, שינוי המתכונת של האירוע המרכזי וכדומה).
* על פי המתכונת שסוכמה בשנת 2014, יוזמנו הפצועים ובני משפחתם לאירוע ללא תשלום. העמותה קיבלה תרומה מיוחדת לצורך זה.
4.3 אירוע זכרון לחללי חיל ההנדסה: מתוכנן, בשלב זה, ליום 9 בספטמבר 2015. התאריך אינו סופי וממתין להשלמת התיאום הצה''לי של כלל אירועי הזכרון החיליים.
4.4 אירועי יחידות: בכוונת הנהלת העמותה לעודד קיום מפגשים יחידתיים באתר העמותה, בסיוע לוגיסטי של העמותה.
4.5 אירועי מקהנ''ר, צה''ל וגורמי ביטחון אחרים: ימשכו בהיקף הרגיל.
4.6 אירועים בתשלום באתר העמותה:
* בשנת 2014 נחתם הסכם עם יזם לביצוע אירועים מסחריים באתר (ההסכם לחמש שנים ואופציה לחמש שנים נוספות). בחודש אוקטובר התקבל רישיון הפעלה לאתר. במהלך השנה בוצעו אירועים בהיקף כספי (לעמותה) של כ- 23,000 ש''ח.
* לקראת שנת 2015, נערך היזם להפעלת האירועים המסחריים באתר במתכונת מורחבת לאורך כל השנה.
* המתכונת המתוכננת: מספר גדול של אירועים קטנים (הכנה מינימאלית ומסלול אישורים קל) ומספר אירועים גדולים.
* ההכנסות מהאירועים ישמשו בשלב ראשון להחזר ההשקעות שביצע היזם באתר. לאחר כיסוי ההוצאות תקבל העמותה כספים לשימוש על פי צרכיה.
5. טיפול באנדרטאות והצבת כלים הנדסיים באתר החיילי
* אנדרטת הצליחה: בשנת 2014 נוסף לדוברה הקיימת באתר כלי תמסח. בוצע שילוט לתמסח הכולל אפשרות להורדת סרט מורשת על גדוד התמסחים 634. לשנת 2015 מתוכננות מספר השלמות: שילוט וסרט מורשת לדוברה, תרשים קרב של הצליחה, תמונות של אמצעי צליחה, תאורה ופיתוח סביבתי. ההנהלה תשתמש לצורך זה ביתרת תקציב הפרויקטים ממשרד הביטחון (כ- 32,000 ש''ח).
* הצבת כלים הנדסיים באתר החיילי: נבחנת בשיתוף מקהנ''ר הצבת מספר כלים הנדסיים נוספים באתר.
6. מורשת
6.1 ספר מורשת חיל ההנדסה
* כתיבת ספר המורשת התעכבה ממספר סיבות. עד סוף דצמבר 2014 (באיחור של מספר חודשים), יעביר הצוות הכותב טיוטה שנייה של הספר (מלל ללא תמונות) להערות העמותה. הנהלת העמותה החליטה להפיץ את הטיוטה להערות לבעלי תפקידי מג''ד ומפקדי יחידות לדורותיהם, על מנת להבטיח ככל האפשר את הכללת מירב החומרים הרלוונטיים בספר ולהקטין האפשרות לתקלות. ההעברה וקבלת ההערות ייעשו במדיה מגנטית.
* המשך לוח זמנים להוצאת הספר:
^ עד סוף פברואר 2015, יועברו כל ההערות לצוות הכתיבה.
^ בסוף יוני 2015 – קבלת טיוטה סופית של הספר, כולל תמונות.
^ הוצאה לאור (1,000 ספרים) עד סוף שנת 2015.
* מבחינה תקציבית מכוסה עלות הספר כמעט במלואה (התקבלו ואושרו להעברה בעתיד תרומות בהיקף 145,000 ש''ח מול תקציב נדרש בגובה 150,000 ש''ח).
6.2 הקמת מרכז מורשת ממוחשב:
* הוקם אתר מורשת הכוללת מחשבים ותכנת עריכה. המרכז נותן לעמותה יכולת עצמאית לאיסוף, אחסנה, עיבוד, עריכה והפצה של חומרי מורשת.
בשלב זה לא נקנו מצלמות ויכולת הצילום מבוססת על גורמים אזרחיים ומערך המולטימדיה של מקהנ''ר.
* הפעלת המרכז מבוצעת על ידי אנשי מילואים בתחום המולטימדיה וצוות מולטימדיה מקהנ''ר. הנהלת העמותה פועלת עם רמ''ח תחה''נ במקהנ''ר להכנת תכנית עבודה מסודרת.
* אתר נעשית קליטה של חומרי מורשת ממקורות שונים,רישום וקיטלוג החומר לשימוש בעתיד. כמו כן יוצרו מספר סרטי מורשת קצרים.
* הצגת חומרי מורשת באתר החיילי: באתר החילי מוצגים חומרי מורשת שהושלמה הכנתם. זה מאפשר צפייה בהם מכל מחשב ביתי.
* סרט מורשת על מבצע ''צוק איתן'': סרט ראשוני על המבצע הוצג באירוע ההוקרה החיילי. בכוונת ההנהלה להפיק בשיתוף עם מקהנ''ר סרט מורשת חיילי על המבצע. הנושא בתהליכי תאום עם מקהנ''ר. מומלץ להקצות לנושא תקציב בגובה 30,000 ש''ח.
* תכנית רב שנתית להפקת סרטי מורשת נוספים: בכוונת ההנהלה להפיק סדרת סרטי מורשת על המלחמות והמבצעים העיקריים להם היה החיל שותף מאז הקמתו. המטרה הנה לייצר שני סרטים בשנה, בתקציב בגובה 30,000 ש''ח לכל סרט. הסרטים יוצגו באתר החילי ובהמשך יהיה ניתן להוריד אותם מהשילוט הרלוונטי בשביל המורשת.
6.3 פרויקט סרטי מורשת על פצועי החייל:
* ארגון הנכים הסכים לשריין תקציב בגובה 50,000 ש''ח להפקת 10 סרטי מורשת על פצועי החיל. העתקי הסרטים שיופקו יועברו לספריית הסרטים של הארגון. העמותה פנתה לארגון להגדיל התקציב ל – 55,000 ש''ח על מנת לאפשר הכללת כתוביות בכל סרט.
* בשנת 2014 נבחרו מפיקים לביצוע הסרטים והופק סרט אחד אשר הוצג באירוע ההוקרה השנתי. העמותה ומדור נפגעים מקהנ''ר מכינים רשימת פצועים המסכימים להשתלב בפרויקט. הכוונה הנה להשלים, ככל שניתן את הפקת כל הסרטים במהלך שנת 2015.
* איסוף חומרי מורשת: גובשה, בשיתוף מקהנ''ר והמהנפי''ם, תוכנית לאיסוף חומרי מורשת מהיחידות הסדירות ויחידות המילואים של החייל.
העתקי החומרים יועברו לעמותה וישולבו בעבודת צוות מרכז המורשת.
בפועל, תהליך איסוף החומרים כמעט לא מתבצע. העמותה עושה מאמץ משותף עם מקהנ''ר למנות בכל יחידה מפקד שיהיה אחראי לקידום הנושא.
6.4 תכנית להרחבת קיר המורשת:
* לחלק הקיים של קיר המורשת הכולל את אותות המלחמות והכיתוב יוספו נתונים על מבצעים ואירועים עיקריים שאירעו בין המלחמות.
* החלק השני של קיר המורשת יכלול סמלים וכיתוב של היחידות הסדירות של החייל (בהל''צ, מרכז אב''כ, יהלו''מ, מהנפיות, גדודים סדירים).
* אדריכל יהודה יהב הכין תוכנית ראשונית להרחבת הקיר. הביצוע מותנה באיתור תקציב.
6.5 שביל מורשת:
* לאורך שביל המורשת ייקבעו לוחות זיכרון של המלחמות ושל יחידות הסדיר והמילואים (ברמת גדוד ומעלה) על פי סדר הקמתן. בלוח יחידה יכללו נתונים עיקריים על היחידה, כולל שילוב במלחמות ופעילות מבצעית. בסוף השביל תוצבנה שתי אבנים האחת לציון פצועי החיל בכל הזמנים והשנייה לציון הנופלים בכל הזמנים. ארגון הנכים בודק האפשרות לממן את אבן המורשת לפצועי החיל (עלות: 30,000 ש''ח).
* תוכניות הביצוע של כל השביל נמצאות בתהליכי השלמה.
* בידי העמותה תקציב בהיקף כ- 300,000 ש''ח (תקציב בגובה 100,000 ש''ח ממשרד הביטחון וכ- 200,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב) המאפשר כניסה לביצוע החלק הראשון של הפרויקט.
* על פי החלטת ההנהלה יכנסו לביצוע שתי תוכניות:
^ קטע פיילוט שיכלול 5 אבנים ראשונות. הקטע יבוצע במתכונת מלאה, למעט תאורה, על מנת שישמש להצגת הפרויקט לתורמים פוטנציאליים.
^הצבת כל האבנים (60) לאורך השביל, בהתאם לתכנית.
* מימוש שתי התוכניות צפוי להקל על גיוס תרומות נוספות לקידום הפרויקט.
* מועדי ביצוע: השלמת תוכניות ובחירת גורמי ביצוע עד סוף ינואר 2015. ביצוע שתי התוכניות עד סוף מרס 2015.
* חלקים נוספים של השביל יוצאו לביצוע בהתאם לכספים שיאספו לקידום הפרויקט.
* שילוב הקק''ל בהקמת שביל המורששת ושילובו בתוכניות הפיתוח הסביבתי של קק''ל: הנהלת העמותה נפגשה עם מספר גורמים בקק''ל ובהנחייתם הגישה בקשה לוועדת הפרויקטים של קק''ל, להכלל בפרויקטים המקבלים סיוע בתהליך ההקמה. הנושא צפוי לעלות לדיון בשבועות הקרובים. בנוסף יצאה פנייה של יו''ר העמותה ליו''ר הקק''ל מר אפי שטנצלר לסייע בקבלת האישור המבוקש. בנוסף מתאמת העמותה עם קק''ל את הכללת האתר במפות מסלולי התיירות של הקק''ל.
6.6 מורשת מבצע ''צוק איתן''
* סקירת קהנ''ר– חיל ההנדסה במבצע ''צוק איתן'': קהנ''ר אישר את פניית הנהלת העמותה בנושא. המתכונת שסוכמה: קהנ''ר והמג''דים הלוחמים יציגו את אירועי ולקחי המבצע במסגרת ערב מורשת שיערך במהלך חודש ינואר 2015. תאריך סופי יועבר על ידי רע''נ סגל מקהנ''ר. מוזמנים: ממלאי תפקידי מג''ד ומעלה לדורותיהם. ההשתתפות תחייב רישום מוקדם. מקום הכנס יקבע בהתאמה למספר הנרשמים.
* סרט מורשת ''צוק איתן'': כפי שצוין לעיל, בכוונת ההנהלה להפיק בשיתוף עם מקהנ''ר סרט מורשת חיילי על המבצע.
7. אישורים, היתרים ותשלומי ארנונה
* בהתאם לחוק החדש, פטורה העמותה מתשלומי ארנונה למועצה המקומית.
הערה: בהתאם לחוק שהתקבל תתכן דרישת תשלומי ארנונה על הפעילות העסקית באתר.
* רישיון עסק: בידי העמותה רישיון עסק תקף עד אוקטובר 2015. בתכנון הוצאות העמותה יש לקחת בחשבון את עלות חידוש הרישיון (צפי: עד 10,000 ש''ח).
8. נושאי בינוי והשקעות לאחזקת האתר
* התקנת 500 מושבי פלסטיק בגוש המרכזי של האפי נכנסה לביצוע. התקנת המושבים תעשה על ידי היזם, על חשבון הכנסות עתידיות. הסרת מושבי הבטון הקיימים, הכנת המשטחים לקליטת מושבי הפלסטיק ואכסון מושבי הבטון באתר לשימוש עתידי ייעשו על ידי העמותה ועל חשבונה. העלות: 8,260 ש''ח, כולל מע''מ.
* אחזקת האתר: בתכנון התקציבי יש לשריין תקציב לשיקום המשטח המרוצף בכניסה למשרדי העמותה (בעיה בטיחותית ואסטטית). העלות המשוערת: 10,000 ש''ח (בהנחה שניתן לקבל את המרצפות כתרומה).
* חיבור האתר לקו ביוב: המועצה הסכימה לבצע החיבור על חשבונה. הנושא מטופל בין מהנדס המועצה לחברה אשר ביצעה את קו הביוב לשכונה החדשה במשמר דוד. צפי ביצוע – במועד הקמת השלב השני של הרחבת קיבוץ משמר דוד (מספר שנים).
* תיקון כביש גישה לאתר: בוצע תיקון חלקי. ההשלמה הייתה מתוכננת במהלך שנת 2014 אך לא בוצעה. הנושא בבדיקה מול מהנדס המועצה ומע''צ.
* קידום נושא החניות מדרום לאתר העמותה: הטיפול בנושא נדחה בשלב זה.
9. שיתוף פעולה עם תושבי משמר דוד:
* התקיימה פגישה עם עירית תמיר, מהנהלת הישוב. הפגישה הייתה ברוח טובה וסוכמו מספר כיווני פעולה, המתוכננים לביצוע בשנת 2015:
^ העמותה תיידע את הנהלת היישוב לפני כל אירוע גדול על מנת לאפשר מתן התראה מוקדמת לתושבים.
^ תיבדק האפשרות לסיוע של העמותה לשיפור דרך היציאה המשנית של הישוב. הדרך תאפשר כניסה ויציאה חלופיים בעת אירועים (הדרך מוגדרת כיציאת חירום של הישוב, מה שאולי יאפשר שילוב המועצה בהכשרתה).
^ העמותה מסכימה לקיים באתר העמותה, ללא עלות, אירועים של היישוב.
^ העמותה והנהלת הישוב יכינו תכנית משותפת להשתלבות בתכניות הפיתוח האזורית של הקק''ל.
- עירית תבדוק אם יש לישוב עניין בהקמת מגרש חנייה בשטח הבור שבין הישוב לאתר העמותה.
- תעשה בדיקה משותפת עם מהנדס המועצה לגבי מימוש התכנית לשיפור הכניסה לאתר ולקיבוץ, כפי שסוכמו בסיור במקום עם נציגי המועצה ומע''צ.
9. נושאים נוספים
(לדיון בהנהלה מצומצמת)
10. סיכום
* קיימת תוכנית פעולה רחבה ומפורטת לפעילות העמותה בשנת 2015 ובשנים הבאות.
* מימוש התוכניות יחייב המשך גיוס כספים בהיקף נרחב.
* הפעילות מנוהלת היום בעיקר על ידי צוות ההנהלה המצומצמת (פסי, גיורא, אלי וישי). נשמח לסיוע של חברים נוספים הן בתחום גיוס הכספים והן בסיוע לקידום הפרויקטים.